العودة الى الأخبار والتقارير

دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع.ق. عن السنة المالية المنتهية في 2019

16/03/21

دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع.ق.

عن السنة المالية المنتهية في 2019

 

إلحاقاً لإفصاح الشركة بتاريخ 1 يوليو 2020 بتأجيل الإجتماع الإحتياطي للجمعية العامة العادية عن السنة المنتهية 2019 وذلك بموجب تعليمات مصرف قطر المركزي. فإنه وبعد الحصول على موافقة وإعتماد الجهات الرقابية، تتشرف الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بدعوتكم لحضور الإجتماع الإحتياطي للجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المنتهية في 2019م، والذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021 في فندق روتانا سيتي سنتر –  قاعة الماس (الدفنة  –  الخليج الغربي –  شارع مركز المؤتمرات  – منطقة 61 – شارع 811 – بناء 20).

 

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

  • سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م والمصادقة عليه ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة.
  • سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م، والمصادقة عليه.
  • مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م والتعديلات على السنوات المالية المنتهية في 31/12/2018م و31/12/2017م، والمصادقة عليها.
  • الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
  • إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م، وإعتماد عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.
  • مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لسنة 2019م، وإعتماده.
  • إعتماد تعيين مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2020م، وإعتماد أتعابهم.
  • إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة (2021م – 2023م).

                   حمد محمد المانع

                  رئيس مجلس الإدارة المؤقت

                                                                     

ملاحظات:

  • أصحاب الحق في حضور الإجتماع هم مالكي الأسهم المقيّدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وفق إقفال التعامل في البورصة في ذات اليوم المقرر للإجتماع.
  • يعتبر الإعلان المنشور في الصحف المحلية، وموقع بورصة قطر الإلكتروني، وموقع الشركة الإلكتروني، دعوة رسمية لجميع المساهمين ويعتبر بديلاً عن توجيه خطابات الدعوة بالبريد وفقاً لقانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015م.
  • يرجى من المساهمين الحضور إلى مكان الإجتماع ومعهم ما يثبت شخصياتهم وقسائم التوكيل (أو كتب التفويض لممثلي الشركات) وذلك قبل الموعد المحدد بساعة لتسهيل إنهاء الإجراءات.
  • في حالة تعذر حضور المساهم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين لحضور الإجتماع وذلك بموجب قسائم التوكيل المتوفرة على الموقع الإلكتروني للشركة و/أو بمقر الشركة بمنطقة الأصمخ.
  • لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة ولا أعضاء مجلس إدارة الشركة.
  • لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من رأس مال الشركة.
  • إذا كان المساهم الموكل شخصاً طبيعياً مقيماً خارج دولة قطر يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من السفارة القطرية في الدولة الأجنبية.
  • إذا كان المساهم شخصية إعتبارية (شركة، هيئة، مؤسسة) فيلزم تفويض خطي موقع ومختوم من المساهم مرفق به نسخة محدّثة من السجل التجاري.
  • إذا كان المساهم الموكل شركة مؤسسة خارج دولة قطر يجب إعتماد التوكيل من ممثل الشركة، وأن يكون التوكيل مصادقاً عليه من السفارة القطرية في الدولة الأجنبية ويرفق به نسخة من السجل التجاري أو النظام الأساسي للشركة مصادقاً عليه أيضاً من السفارة القطرية في الدولة الأجنبية.

 

توكيل – الجمعية العامة لسنة 2019

تقرير مجلس الإدارة لسنة 2019

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31-12-2019

تقرير حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية – كي بي ام جي

تقرير حول الإلتزام بنظام حوكمة الشركات والمنشآت القانونية المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية –

العودة الى الأخبار والتقارير