العودة الى الأخبار والتقارير

دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع.ق. عن السنة المالية المنتهية في 2020

16/03/21

تعلن الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع.ق.عن موعد وجدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة  لسنة 2020م، والذي سيعقد مساء يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021م  في تمام الساعة الخامسة مساءً في فندق روتانا سيتي سنتر –  قاعة الماس (الدفنة  –  الخليج الغربي –  شارع مركز المؤتمرات  – منطقة 61 – شارع 811 – بناء 20)، وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني، سوف يُعقد الإجتماع الإحتياطي للجمعية العامة العادية في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الإثنين الموافق 05 أبريل 2021م في نفس المكان، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

 

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

  • سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م والمصادقة عليه ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة.
  • سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م، والمصادقة عليه.
  • مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م، والتصديق عليهما.
  • النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

 

  • النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م، وتحديد مكافآتهم.

 

  • مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لسنة 2020م، وإعتماده.
  • تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2021م، وتحديد أتعابهم.

                   حمد محمد المانع

                  رئيس مجلس الإدارة المؤقت

                                                                                   

ملاحظات:

  • أصحاب الحق في حضور الإجتماع هم مالكي الأسهم المقيّدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وفق إقفال التعامل في البورصة في ذات اليوم المقرر للإجتماع.
  • يرجى من المساهمين الحضور إلى قاعة الإجتماع ومعهم ما يثبت شخصياتهم وقسائم التوكيل (أو كتب التفويض لممثلي الشركات) وذلك قبل الموعد المحدد بساعة لتسهيل إنهاء الإجراءات.
  • في حالة تعذر حضور المساهم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين لحضور الإجتماع وذلك بموجب قسائم التوكيل المتوفرة بمقر الشركة بمنطقة الأصمخ وبعد إثبات الصفة كمساهم.
  • لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة ولا أعضاء مجلس إدارة الشركة.
  • لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من رأس مال الشركة.
  • إذا كان المساهم الموكل شخصاً طبيعياً مقيماً خارج دولة قطر يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من السفارة القطرية في الدولة الأجنبية.
  • إذا كان المساهم شخصية إعتبارية (شركة، هيئة، مؤسسة) فيلزم تفويض خطي موقع ومختوم من المساهم مرفق به نسخة محدّثة من السجل التجاري.
  • إذا كان المساهم الموكل شركة مؤسسة خارج دولة قطر يجب إعتماد التوكيل من ممثل الشركة، وأن يكون التوكيل مصادقاً عليه من السفارة القطرية في الدولة الأجنبية ويرفق به نسخة من السجل التجاري أو النظام الأساسي للشركة مصادقاً عليه أيضاً من السفارة القطرية في الدولة الأجنبية.
  • سيتوافر لإطلاع المساهمين الخاص كشفا تفصيلياً متضمناً البيانات المذكورة في المادة (122) من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 بخصوص المزايا العينية والنقدية التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ومكافآتهم، إضافة إلى البيانات الأخرى المطلوبة بموجب المادة، وذلك لدى أمانة سر مجلس الإدارة بمقر الشركة وذلك قبل أسبوع من إنعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة.
  • سيتوافر لإطلاع المساهمين الخاص كشف متضمناً البيانات المذكورة في المادة (26) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية بخصوص التعاملات التي تبرمها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، وذلك لدى أمانة سر مجلس الإدارة بمقر الشركة وذلك قبل أسبوع من إنعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة.
  • يعتبر الإعلان المنشور في الصحف المحلية، وموقع بورصة قطر الإلكتروني، وموقع الشركة الإلكتروني، دعوة رسمية لجميع المساهمين ويعتبر بديلاً عن توجيه خطابات الدعوة بالبريد وفقاً لقانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015م.

 

  • إعتماد البيانات المالية خاضعة لموافقة مصرف قطر المركزي والجهات الرقابية الأخرى ذات الصلة.

توكيل – الجمعية العامة لسنة 2020

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31-12-2020

تقرير مجلس الإدارة لسنة 2020

تقرير حول الإلتزام بنظام هيئة قطر للأسواق المالية والتشريعات ذات الصلة متضمنة نظام حوكمة الشركات الأخرى والكيانات القانونية 2020

تقرير حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية – كي بي ام جي 2020

 

 

العودة الى الأخبار والتقارير