العودة الى الأخبار والتقارير

القطرية العامة للتأمين و إعادة التأمين تعلن نتائج عموميتها العادية و غير العادية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2017

23/03/17

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن انعقاد اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين يوم الثلاثاء 21 مارس 2017 في فندق ماريوت في الدوحة برئاسة رئيس مجلس الادارة سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني .

حيث انعقدت الجمعية العامة غير العادية قبل الجمعية العامة العادية لإعتماد زيادة أعضاء المجلس إلى تسعة أعضاء بدلا من ثمانية أعضاء وتعديل النظام الأساسي للشركة تنفيذاً لتعليمات مصرف قطر المركزي القاضية بزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ق.ع. إلى تسعة أعضاء، مما يقتضي معه وجوب تعديل النظام الأساسي للشركة في الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت بنفس اليوم بحيث لا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن تسعة أعضاء في الدورة 2017-2019 حسب ما جاء في تعليمات المصرف.

و بعد الإنتهاء من جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، انعقدت مباشرة الجمعية العامة العادية وفقاً لما جاء في جدول أعمالها مع إلتزام المساهمين بإنتخاب تسعة مرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة بدلاً من ثمانية تماشياً مع نظام الشركة الذي سيعدل بناءاً على ما ذكر أعلاه.

وخلال اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين تمت المصادقة أثناء الإجتماعين على كافة ابنود جدول الأعمال والتي كانت على الشكل التالي:

قرارات الجمعية العامة غير العادية :-

• تمت مصادقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين على تعديل المادة رقم (24) من النظام الأساسي للشركة تنفيذاً لتعليمات مصرف قطر المركزي القاضية بزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ق.ع. إلى تسعة أعضاء الخاصة ، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية ذات الإختصاص، لتكون المادة (24) قبل وبعد التعديل كالآتي:-

المادة (24) قبل التعديل:
“يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء (لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على أحد عشر عضواً) تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري. “

المادة (24) بعد التعديل:
“يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء (لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على أحد عشر عضواً) تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري.”

• تمت مصادقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالأسهم والسندات إعمالاً لقرار مجلس إدارة مصرف قطر المركزي رقم (1) لسنة 2016م، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية ذات الإختصاص، لتكون المادة (7) قبل وبعد التعديل كالآتي:-

المادة (7) قبل التعديل:
” تكون الأسهم إسمية، ويكون السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملك السهم أشخاص متعددون، وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في إستعمال الحقوق المتصلة بالسهم. ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الإلتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

ولا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الإسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة إذا نص النظام الأساسي للشركة أو وافقت الجمعية العامة غير العادية على ذلك، وفي هذه الحالة يضاف فرق القيمة إلى الإحتياطي القانوني.

يسمح للمستثمرين غير القطريين بتملك نسبة لا تزيد عن (49 ٪) تسعة وأربعون بالمائة من أسهم الشركة إعمالاً للقانون رقم (9) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000م بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي”.

المادة (7) بعد التعديل:
“تكون الأسهم إسمية، ويكون السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملك السهم أشخاص متعددون، وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في إستعمال الحقوق المتصلة بالسهم. ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الإلتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

ولا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الإسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة إذا نص النظام الأساسي للشركة أو وافقت الجمعية العامة غير العادية على ذلك، وفي هذه الحالة يضاف فرق القيمة إلى الإحتياطي القانوني.

يسمح للمستثمرين غير القطريين بتملك نسبة لا تزيد عن (49 ٪) تسعة وأربعون بالمائة من أسهم الشركة إعمالاً للقانون رقم (9) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000م بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي.

إعمالاً لقرار مجلس إدارة مصرف قطر المركزي رقم (1) لسنة 2016م، لا يجوز أن تجاوز ملكية الشخص الواحد الطبيعي أو المعنوي، سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة 5٪ من أسهم الشركة، بإستثناء الحالة التي يوافق فيها مسبقاً مصرف قطر المركزي على تملك الشخص الطبيعي أو المعنوي بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة تصل إلى 10٪ من أسهم الشركة.

يستثنى من تحديد نسبة التملك المعمول بها بناءً على قرار مجلس إدارة مصرف قطر المركزي رقم (1) لسنة 2016م، ما تملكه أو تتملكه كل من الدولة (أي الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة والجهات الحكومية الأخرى، والمؤسسات أو الجهات الملحقة موازنتها بموازنة الدولة، والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51٪ من رأس مالها)، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والصناديق التابعة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية، وجهاز قطر للإستثمار، وشركة قطر القابضة، مع ضرورة الإبلاغ عن نسبة التملك هذه إلى مصرف قطر المركزي”.

• تمت مصادقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012، وقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 وذلك بإضافة الفقرة التالية في بند “تمهيد” بالنظام الأساسي للشركة: “مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، تسري على الخدمات المالية التي تقدمها الشركة، وكذا حال إندماجها أو تصفيتها، الأحكام الواردة بقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012”.

• تمت مصادقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتطابق مع أحكام القانون رقم 11 لسنة 2015م و النموذج الصادر من وزارة الاقتصاد و التجارة .

• تمت مصادقة الجمعية العامة غير العادية على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في التوقيع منفردين على كافة المحررات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة بما تقدم.
قرارات الجمعية العامة العادية :

• تمت مصادقة الجمعية العامة للمساهمين على تقرير مجلس الإدارة ونشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والخطة المستقبلية للشركة.

• تمت مصادقة الجمعية العامة للمساهمين على تقرير مراقب الحسابات الخارجي على ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

• تمت مصادقة الجمعية العامة للمساهمين على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

• تمت مصادقة الجمعية العامة للمساهمين على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2016م، بنسبة 15٪ من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع 1.5 ريال قطري لكل سهم).

• تم إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م، والموافقة على منحهم مكافآت بواقع (1.000.000) مليون ريال قطري لكل عضو.

• تمت موافقة الجمعية العامة للمساهمين على تقرير الحوكمة الخاص بالشركة وإعتماده لعام 2016م.

• تمت موافقة الجمعية العامة للمساهمين على تعيين السادة / رودل آند بارتنر – Rodl & Partner لتدقيق حسابات الشركة للعام الحالي 2017م.

• بإشراف ممثلي مصرف قطر المركزي ووزارة الإقتصاد والتجارة ومراقب حسابات الشركة، تمّ إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة (2017م – 2019م) من السادة الآتية أسماؤهم:

1- الشيخ/ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني.
2- الشيخ/ محمد بن علي بن سعود آل ثاني.
3- الشيخ/علي بن جاسم بن محمد بن جاسم آل ثاني.
4- شركة الشرق الأوسط لتطوير الأعمال ويمثلها الشيخ / فيصل بن جاسم بن محمد آل ثاني.
5- السيد/ حمد محمد حمد عبدالله المانع.
6- السيد/ عبد العزيز محمد حمد عبدالله المانع.
7- شركة علي بن سعد الكعبي ويمثلها السيد/ خليفة بن علي سعد الكعبي.
8- مؤسسة الفيصل للتجارة والمقاولات ويمثلها السيد/ راشد فيصل النعيمي.
9- شركة شمال إفريقيا للطاقة ويمثلها السيد/ عبدالله بن علي سعد الكعبي.

وقد عقد مجلس الإدارة الجديد أول إجتماع له ، مباشرة بعد إنتهاء إجتماعي الجمعية العامة العادية وغيرالعادية ، وتم فيه إختيارالشيخ / ناصر بن علي بن سعود آل ثاني رئيساً لمجلس الإدارة ، والشيخ / محمد بن علي بن سعود آل ثاني نائباً لرئيس المجلس.

العودة الى الأخبار والتقارير