العودة الى الأخبار والتقارير

دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع.ق.بتاريخ 28/06/2020م

12/06/20

دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع.ق.

بتاريخ 28/06/2020م

 

إلحاقاً لإفصاح الشركة بتاريخ 26 مارس 2020 بتأجيل موعد إجتماع الجمعية العامة العادية. فإن الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع.ق. تتشرف بدعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020 بمقر الشركة الرئيسي الواقع في المنطقة رقم 4، مشيرب، شارع 880، مبنى رقم 23 .وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني، سوف يُعقد الإجتماع الإحتياطي للجمعية العامة العادية يوم الأربعاء الموافق 01 يوليو 2020 في نفس المكان والزمان أعلاه.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

  1. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م والمصادقة عليه ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة.
  2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م، والمصادقة عليه.
  3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م والتعديلات على السنوات المالية المنتهية في 31/12/2018م و31/12/2017م، والمصادقة عليها.
  4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
  5. مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لسنة 2019م، وإعتماده.
  6. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2020م، وتحديد أتعابهم.

                   حمد محمد المانع

               رئيس مجلس الإدارة المؤقت

                                                                     

ملاحظات:

  1. أصحاب الحق في حضور الإجتماع هم مالكي الأسهم المقيّدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وفق إقفال التعامل في البورصة في ذات اليوم المقرر للإجتماع.
  2. يعتبر الإعلان المنشور في الصحف المحلية، وموقع بورصة قطر الإلكتروني، وموقع الشركة الإلكتروني، دعوة رسمية لجميع المساهمين ويعتبر بديلاً عن توجيه خطابات الدعوة بالبريد وفقاً لقانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015م.
  3. يرجى من المساهمين الحضور إلى مكان الإجتماع ومعهم ما يثبت شخصياتهم وقسائم التوكيل (أو كتب التفويض لممثلي الشركات) وذلك قبل الموعد المحدد بساعة لتسهيل إنهاء الإجراءات.
  4. في حالة تعذر حضور المساهم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين لحضور الإجتماع وذلك بموجب قسائم التوكيل المتوفرة على الموقع الإلكتروني للشركة و/أو بمقر الشركة بمنطقة الأصمخ.
  5. لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة ولا أعضاء مجلس إدارة الشركة.
  6. لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من رأس مال الشركة.
  7. إذا كان المساهم الموكل شخصاً طبيعياً مقيماً خارج دولة قطر يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من السفارة القطرية في الدولة الأجنبية.
  8. إذا كان المساهم شخصية إعتبارية (شركة، هيئة، مؤسسة) فيلزم تفويض خطي موقع ومختوم من المساهم مرفق به نسخة محدّثة من السجل التجاري.
  9. إذا كان المساهم الموكل شركة مؤسسة خارج دولة قطر يجب إعتماد التوكيل من ممثل الشركة، وأن يكون التوكيل مصادقاً عليه من السفارة القطرية في الدولة الأجنبية ويرفق به نسخة من السجل التجاري أو النظام الأساسي للشركة مصادقاً عليه أيضاً من السفارة القطرية في الدولة الأجنبية.

نموذج التوكيل

العودة الى الأخبار والتقارير