العودة الى الأخبار والتقارير

القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع.ق تعلن عن نتائج عموميتيها العادية وغير العادية المنعقدة في 15 إبريل 2019

16/04/19

 

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع.ق عن إنعقاد إجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة بالتتابع يوم الإثنين الموافق 15 إبريل 2019 في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً في فندق الماريوت (الدوحة) – رأس أبو عبود،  برئاسة رئيس مجلس الإدارة – سعادة الشيخ / ناصر بن علي بن سعود آل ثاني.

وخلال إجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة، تمت المصادقة على البنود التالية :

قرارات الجمعية العامة العادية :-

 

  1. تمت المصادقة من قبل الجمعية العامة للمساهمين بالأغلبية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م والخطة المستقبلية للشركة.

 

  1. تمت المصادقة من قبل الجمعية العامة للمساهمين بالأغلبية على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

 

  1. تمت المصادقة من قبل الجمعية العامة للمساهمين بالأغلبية على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م، بعد إستقطاع مبلغ وقدره /500.000.000/ ر.ق. (خمسمائة مليون ريال قطري) من حساب الأرباح المدوّرة للشركة وتحويله إلى حساب إحتياطي خاص تحت مسمى “إحتياطي المخاطر” (لا يتم التصرف فيه إلا بموافقة مصرف قطر المركزي)، وذلك إمتثالاً بتعليمات المصرف المركزي تحوّطاً لأية مخاطر.

 

  1. تمت المصادقة من قبل الجمعية العامة للمساهمين بالإجماع على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن السنة المالية 2018م، بنسبة 10٪ من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع ريال قطري واحد لكل سهم).

 

 

  1. تمّت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م، وتحديد مكافآتهم.

 

  1. تمت الموافقة من قبل الجمعية العامة للمساهمين بالإجماع على تعيين السادة / كي بي أم جي – KPMG لتدقيق حسابات الشركة للعام المالي 2019م، بأجر قدره (850.000) ريال قطري.

 

  1. تمت الموافقة من قبل الجمعية العامة للمساهمين بالأغلبية على تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام 2018م وإعتماده.

 

  1. تمت الموافقة من قبل الجمعية العامة للمساهمين بالإجماع على لائحة ضوابط وشروط ترشيح وإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتفويض مجلس إدارة الشركة بإجراء التعديلات اللازمة على هذه اللائحة إمتثالاً مع التعليمات والتعاميم والضوابط والقوانين التي قد تصدر عن الجهات المختصة من وقت إلى آخر، وفي كل مرة نشر اللائحة المعدّلة على الموقع الإلكتروني للشركة.

قرارات الجمعية العامة غير العادية :

 

  1. تمت المصادقة من قبل الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالإجماع على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع كتاب مصرف قطر المركزي رقم (1180/2018) بإضافة فقرة “أن حوكمة المصرف تطبق جنباً إلى جنب مع حوكمة الهيئة وفي حال التعارض، تطبق حوكمة المصرف” إلى التمهيد، لتقرأ قبل وبعد التعديل على النحو التالي:

 

2.تمت المصادقة من قبل الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالإجماع على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية الصادر في إجتماعه الرابع لعام 2018، المنعقد بتاريخ 16/12/2018، لتكون القيمة الإسمية للسهم ريال واحد بدلاً من عشرة ريالات قطرية، وذلك بتعديل نص المادة رقم (5)، لتقرأ قبل وبعد التعديل على النحو التالي:

 

3.تمت المصادقة من قبل الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالإجماع على تعديل النظام الأساسي للشركة (وفقاً للجدول المرفق)، ليتوافق مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة (2016)، ونشر كافة المواد المعدّلة من النظام الأساسي على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

 

4.تمت المصادقة من قبل الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه على التوقيع منفرداً على كافة المحررات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة.

 

للإطلاع على البيانات المالية، يرجى الضغط على الرابط ادناه

البيانات المالية

للإطلاع على المواد التي تم تعديلها واضافتها في النظام الاساسي للشركة ، يرجى الضعط على الرابط ادناه

المواد التي تم تعديلها واضافتها في النظام الاساسي للشركة

 

العودة الى الأخبار والتقارير