العودة الى الأخبار والتقارير

دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

13/03/20

دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع.ق.
بتاريخ 29/03/2020م

يتشرف مجلس إدارة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع.ق بدعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 29/03/2020م في فندق ومنتجع الشرق (الدوحة – رأس أبو عبود) – قاعة الدشة. وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني، سوف يُعقد الإجتماع الإحتياطي للجمعية العامة العادية يوم الأربعاء الموافق 08/04/2020م في تمام الساعة الخامسة والنصف في نفس المكان المذكور أعلاه.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م والمصادقة عليه ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة.
2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م، والمصادقة عليه.
3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م والتعديلات على السنوات المالية المنتهية في 31/12/2018م و31/12/2017م، والمصادقة عليها.
4- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م، وإعتماد عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.
6- مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لسنة 2019م، وإعتماده.
7- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2020م، وتحديد أتعابهم.
8- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة (2020م – 2022م).
ناصر بن علي بن سعود آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ملاحظات:
1- أصحاب الحق في حضور الإجتماع هم مالكي الأسهم المقيّدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وفق إقفال التعامل في البورصة في ذات اليوم المقرر للإجتماع.
2- سيتوافر لإطلاع المساهمين الخاص كشفا تفصيلياً متضمناً البيانات المذكورة في المادة (122) من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 بخصوص المزايا العينية والنقدية التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ومكافآتهم، إضافة إلى البيانات الأخرى المطلوبة بموجب المادة، وذلك لدى أمانة سر مجلس الإدارة بمقر الشركة وذلك قبل أسبوع من إنعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة.
3- سيتوافر لإطلاع المساهمين الخاص كشف متضمناً البيانات المذكورة في المادة (26) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية بخصوص التعاملات التي تبرمها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، وذلك لدى أمانة سر مجلس الإدارة بمقر الشركة وذلك قبل أسبوع من إنعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة.
4- يرجى من المساهمين الحضور إلى قاعة الإجتماع ومعهم ما يثبت شخصياتهم وقسائم التوكيل (أو كتب التفويض لممثلي الشركات) وذلك قبل الموعد المحدد بساعة لتسهيل إنهاء الإجراءات.
5- في حالة تعذر حضور المساهم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين لحضور الإجتماع وذلك بموجب قسائم التوكيل المتوفرة بمقر الشركة بمنطقة الأصمخ وبعد إثبات الصفة كمساهم.
6- لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة ولا أعضاء مجلس إدارة الشركة.
7- لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من رأس مال الشركة.
8- إذا كان المساهم الموكل شخصاً طبيعياً مقيماً خارج دولة قطر يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من السفارة القطرية في الدولة الأجنبية.
9- إذا كان المساهم شخصية إعتبارية (شركة، هيئة، مؤسسة) فيلزم تفويض خطي موقع ومختوم من المساهم مرفق به نسخة محدّثة من السجل التجاري.
10- إذا كان المساهم الموكل شركة مؤسسة خارج دولة قطر يجب إعتماد التوكيل من ممثل الشركة، وأن يكون التوكيل مصادقاً عليه من السفارة القطرية في الدولة الأجنبية ويرفق به نسخة من السجل التجاري أو النظام الأساسي للشركة مصادقاً عليه أيضاً من السفارة القطرية في الدولة الأجنبية.

• إعتماد البيانات المالية خاضعة لموافقة مصرف قطر المركزي والجهات الرقابية الأخرى ذات الصلة.

يرجى الاطلاع على التالي:

الدعوة وتقرير مجلس الإدارة

تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في31-12-2019

البيانات المالية للسنة31-12-2019

 

العودة الى الأخبار والتقارير