العودة الى الأخبار والتقارير

الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع.ق. تعلن عن جدول أعمال إجتماعي الجمعية العادية وغير العادية المزمع عقدها في 15 أبريل 2019

31/03/19

تعلن الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع.ق.عن جدول أعمال إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة واللذان سيعقدان بالتتابع في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2019 في فندق الماريوت (الدوحة – رأس أبو عبود) – صالة الرواق. وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني، سوف يُعقد الإجتماع الإحتياطي  للجمعيتين وبالتتابع يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2019 في تمام الساعة 6:30 مساءاً في نفس المكان المحدد أعلاه وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

  1. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م والمصادقة عليه ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة.
  2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م، والمصادقة عليه.
  3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م، والمصادقة عليهما.
  4. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن السنة المالية 2018م، بنسبة (10 ٪) من القيمة الإسمية للسهم الواحد، (أي بواقع ريال واحد لكل سهم).
  5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م، وإعتماد مكافآتهم.
  6. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2019م، وتحديد أتعابهم.
  7. مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لسنة 2018م، وإعتماده.
  8. النظر في لائحة ضوابط وشروط ترشيح وإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وإعتمادها.

 

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

  1. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع كتاب مصرف قطر المركزي رقم (1180/2018) بإضافة فقرة “أن حوكمة المصرف تطبق جنباً إلى جنب مع حوكمة الهيئة وفي حال التعارض، تطبق حوكمة المصرف” إلى التمهيد لتقرأ قبل وبعد التعديل على النحو التالي:
  2. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية الصادر في إجتماعه الرابع لعام 2018، المنعقد بتاريخ 16/12/2018، لتكون القيمة الإسمية للسهم ريال واحد بدلاً من عشرة ريالات قطرية وذلك بتعديل نص المادة رقم (5)، لتقرأ قبل وبعد التعديل على النحو التالي:
  3. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة (2016).*
  4. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بالتوقيع منفرداً على كافة المحررات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة.

ملاحظات:

  1. أصحاب الحق في حضور الإجتماع هم مالكي الأسهم المقيّدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وفق إقفال التعامل في البورصة في ذات اليوم المقرر للإجتماع.
  2. يعتبر الإعلان المنشور في الصحف المحلية، وموقع بورصة قطر الإلكتروني، وموقع الشركة الإلكتروني، دعوة رسمية لجميع المساهمين ويعتبر بديلاً عن توجيه خطابات الدعوة بالبريد وفقاً لقانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015.
  3. سيتوافر لإطلاع المساهمين الخاص كشفا تفصيلياً متضمناً البيانات المذكورة في المادة (122) من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 بخصوص المزايا العينية والنقدية التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ومكافآتهم، إضافة إلى البيانات الأخرى المطلوبة بموجب المادة، وذلك لدى أمانة سر مجلس الإدارة بمقر الشركة وذلك قبل أسبوع من إنعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة
  4. .سيتوافر لإطلاع المساهمين الخاص كشف متضمناً البيانات المذكورة في المادة (26) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية بخصوص التعاملات التي تبرمها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، وذلك لدى أمانة سر مجلس الإدارة بمقر الشركة وذلك قبل أسبوع من إنعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة.
  5. يرجى من المساهمين الحضور إلى قاعة الإجتماع ومعهم ما يثبت شخصياتهم وقسائم التوكيل (أو كتب التفويض لممثلي الشركات) وذلك قبل الموعد المحدد بساعة لتسهيل إنهاء الإجراءات.
  6. في حالة تعذر حضور المساهم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين لحضور الإجتماع وذلك بموجب قسائم التوكيل المتوفرة بمقر الشركة بمنطقة الأصمخ وبعد إثبات الصفة كمساهم.
  7. لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة ولا أعضاء مجلس إدارة الشركة.
  8. لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من رأس مال الشركة.
  9. إذا كان المساهم الموكل شخصاً طبيعياً مقيماً خارج دولة قطر يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من السفارة القطرية في الدولة الأجنبية.
  10. إذا كان المساهم شخصية إعتبارية (شركة، هيئة، مؤسسة) فيلزم تفويض خطي موقع ومختوم من المساهم مرفق به نسخة محدّثة من السجل التجاري.
  11. إذا كان المساهم الموكل شركة مؤسسة خارج دولة قطر يجب إعتماد التوكيل من ممثل الشركة، وأن يكون التوكيل مصادقاً عليه من السفارة القطرية في الدولة الأجنبية ويرفق به نسخة من السجل التجاري أو النظام الأساسي للشركة مصادقاً عليه أيضاً من السفارة القطرية في الدولة الأجنبية.

 

– إعتماد البيانات المالية ومقترحات توزيع الأرباح خاضعة لموافقة مصرف قطر المركزي والجهات الرقابية الأخرى ذات الصلة.

 

للإطلاع على تقرير مجلس الإدارة،يرجى الضغط على الرابط ادناه

تقرير مجلس الإدارة

* للإطلاع على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة، يرجى الضعط على الرابط ادناه

المواد المقترح تعديلها وإضافتها في النظام الأساسي للشركة

للإطلاع على لائحة ضوابط وشروط ترشيح وإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة، يرجى الضغط على الرابط ادناه

لائحة ضوابط وشروط ترشيح وإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة

للإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة،يرجى الضغط على الرابط ادناه 

تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة

 

 

العودة الى الأخبار والتقارير